责令退赔损失!涉案 6000 万数字货币筹资诈骗团伙伏法,首犯获刑 11 年!
本文摘要:最近浙江义乌市法院宣判了一块假借数字货币名义,进行筹资诈骗的案件。

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最近浙江义乌市法院宣判了一块假借数字货币名义,进行筹资诈骗的案件。该诈骗团伙通过发现数字货币非法筹资款高达近 6 千万元。该平台崩盘却是股东之间互不相信,互相猜忌而引起的,可谓是“神”崩盘了。

经查,2021 年 4 月,楼某、楼某强让余某峰到义乌市做“深蓝积分”项目,并承诺给余某峰 8% 的股份,以众筹模式做资金盘的项目,吸收会员来资金投入,即卖商品送积分,做虚拟币买卖的筹资项目。之后,建议由余某峰担任董事长,由于风险较大,将余某峰的股份提到 10%。

同年 5 月 5 日,陈某、余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、罗某兴、楼某等人经事先合谋,在义乌市注册成立义乌市贝兴互联网科技公司(以下简称:贝兴公司),由余某锋担任法人代表;熊某飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易网站;熊某程负责商品采购和物流发货;朱某园负责联系技术职员搭建“深蓝积分”资金投入平台,同时也负责做市场;楼某任市场总监,管理整个市场;陈某负责公关、后勤;罗某兴负责做市场营业额。

贝兴互联网科技公司运营不久后又请来外号“风神”的互联网操盘手梁某,一同经营“深蓝积分”、“贝蓝币”互联网平台筹资项目。

在此期间,陈某、余某锋、熊某飞、熊某程等人合谋后,第一通过购买服饰、名车、租房等方法将余某锋包装成非常有实力的董事长。然后通过聘请他人组成团队,制作不真实宣传资料,通过微信宣传拉会员资金投入,采取三级分销模式,让会员到贝兴公司互联网平台,以高价购买底价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装商品,赠送等值“深蓝积分”,并承诺短期内可获得高额回报,还可以资金投入购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”,通过“贝蓝币”的上涨获得更高额收益,而“贝蓝币”的涨跌实则由熊某飞通过后台操纵。

因为有些会员将资金投入款直接汇入余某锋银行账号,有些会员将资金投入款汇入他们领导人的账号,再由领导人转给余某锋,有些领导人将会员的资金投入款直接扣除提成,加上股东之间互不相信,互相猜忌他们有贪污行为,于是熊家兄弟将操盘手风神梁某举报了。

因为操盘手梁某被公安机关抓获,整个平台资金投入会员出现恐慌,开始很多抛售“贝蓝币”,楼某、余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、陈某及罗某等人遂合谋将剩余的非法筹资款 1400 万元予以平分保管。

后除朱园园如数退还了保管款项外,其余各人均不同程度对保管款项进行了挥霍。在贝兴公司资金投入平台崩盘后,余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、楼某、陈某各自逃匿。

至 2021 年 7 月 10 日,贝兴公司通过“深蓝积分”、“贝蓝币”互联网平台非法筹资款高达 5938 万元。除用于投入“云数网”1700 余万元和被公安机关扣押的 48 万元外,其余款项基本上已经被肆意挥霍一空。

义乌市法院觉得,被告人陈某以非法占有为目的,用诈骗办法非法筹资,数额特别巨大,其行为已构成筹资诈骗罪。公诉机关指控成立,应予支持。根据有关法律的规定,判处首犯陈某 11 年期刑,处罚金 10 万元,并责令与其他一同犯罪人退赔返还被害人损失。

2021 年 10 月 15 日,被告人楼俊强至公安机关投案。

另外,余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、楼某由于犯筹资诈骗罪,分别被义乌市法院判处 10 年 10 个月到 7 年不等的刑期,并各处罚金 10 万元。同时,扣押在案的违法所得返还被害人,责令各被告人退赔违法所得 2900 余万元返还被害人。

最后提醒各位:非法筹资是一种犯罪活动!!!类似上述所谓某某数字虚拟货币买卖,违反金融常规,违背汇兑知识,买卖手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑,非常大程度上是以数字虚拟货币买卖为名,行互联网诈骗之实,触犯《刑法》第 192 条、224 条、第 266 条之规定,具备不可以控制、不可避免、没办法转移的合规、财务和法律风险。因此,你要做的是赶快止付,止损,第二是力所能及的搜集、整理证据然后提交给公安机关,积极配合公安机关调查,最后就是做好最后资金不可以追回的风险自担的筹备。